Раскрыта самая крупная афера с автомобильным топливом в истории РБ. Ущерб — 12 миллиардов

Раскрыта самая крупная афера с автомобильным топливом в истории РБ. Ущерб — 12 миллиардов

Департамент финансовых расследований раскрыл крупнейшую в современной истории Беларуси аферу по торговле автомобильным топливом. Пять лет организатору преступной схемы успешно удавалось скрываться от следователей, но даже под чужим именем в паспорте белорус был задержан. По информации ОНТ, по счетам всего нескольких подставных фирм прошли десятки миллиардов рублей. Это расчеты за нелегальную торговлю нефтепродуктами. Масштабная махинация берет свое начало еще в 2006 году. Только спустя три года около десяти фигурантов были разоблачены и наказаны судом.

Виктор Франскевич, начальник оперативного управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщил телеканалу следующее: «Ущерб составил около 12 миллиардов рублей. Ежедневно по ночам въезжали 2—3 бензовоза. Они шли целыми эшелонами. С российских нефтеперерабатывающих заводов топливо якобы продавалось российской фирме. Но на самом деле отправлялось в Беларусь, где по поддельным документам становилось уже белорусским и сбывалось через сеть автозаправок. А вырученные деньги без уплаты налогов оседали в карманах мошенников. Только по предварительным подсчетам это около 20 миллионов долларов, или 6 железнодорожных составов».

Чтобы легализовать доходы, злоумышленники активно вкладывали средства в строительство недвижимости, говорится в сюжете. В одной новостройке в столичном микрорайоне Сухарево из 127 квартир 22 были построены на деньги от теневого бизнеса. Организатор махинаций после разоблачения бросился в бега. Может скрываться в Украине — последнее, что знали о нем следователи. С поддельным паспортом он регулярно приезжал в Беларусь. Но однажды злоумышленник ошибся. «Он взял девичью фамилию матери, — рассказал Юрий Мехедов, начальник оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. — Имя и отчество оставил прежними и был задержан на границе. На имущество обвиняемого сейчас наложен арест. Его имя не раскрывается, но свою вину он признал полностью. В суде ему предстоит ответить за уклонение от уплаты налогов. Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление до 7 лет лишения свободы».

Источник: onliner.by

Теги: миллиардов, истории, топливом, ущерб